Что такое бенефициарный владелец?
Бенефициарный владелец — это физическое лицо, которое в конечном итоге владеет или контролирует клиента или лицо, за счет которого проводится финансовая операция. Это также может быть лицо, которое имеет значительное влияние на юридическое лицо или может получить экономическую выгоду от его деятельности.
Зачем нужен закон о раскрытии информации о бенефициарах?
Основная цель законодательства в этой области — усилить прозрачность корпоративных структур и противодействовать отмыванию денег, финансированию терроризма и другим незаконным действиям. Введение такого закона помогает органам власти: Чтобы получить более развернутые сведения и ресурсы, изучите ссылку закон о бенефициарных владельцах.
- Понять, кто на самом деле стоит за определенной компанией.
- Обеспечить прозрачность сделок и операций.
- Противодействовать уклонению от уплаты налогов.
Как это работает?
Обычно компании обязаны предоставлять определенную информацию о своих бенефициарах в специальный реестр или другое государственное учреждение. Эта информация может быть доступна лишь компетентным органам или, в некоторых случаях, широкой публике.
Какие данные обычно раскрываются?
- Полное имя и фамилия.
- Дата рождения.
- Гражданство.
- Информация о видах владения или контроля.
Что это значит для бизнеса?
Закон о раскрытии информации о конечных владельцах становится все более распространенным во многих странах. Его цель — сделать бизнес более прозрачным и предотвратить незаконные действия. Для бизнеса это может означать необходимость адаптации к новым требованиям и усилению внутренних контрольных механизмов.
